مركز يلقي باللوم في فجوات الإدارة الجزئية في البنوك والمؤسسات العامة عن الجرائم المالية.

فانا – أديس أبابا

31.12.2020

قال مركز الاستخبارات المالية الإثيوبي: إن الثغرات الإدارية في البنوك والمؤسسات المقدمة للخدمات العامة تتسبب في جرائم مالية ، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة من البلاد.

وكشف المركز أن إثيوبيا تعمل بالتعاون مع 146 دولة عضو في مركز الاستخبارات المالية لاستعادة الأموال التي خسرتها بشكل غير قانوني.

وكبير محللي الجرائم المالية في مركز الاستخبارات المالية الإثيوبي ،السيد يوناس مامو، ألقى باللوم جزئيًا على البنوك والمؤسسات التي تقدم الخدمات العامة للمساهمة في الجرائم المالية.

وشرح المحلل حالة غسيل أموال مارسها البعض ، قائلاً: “يرسل المشغلون غير الشرعيين أقاربهم إلى الدول المجاورة ويدخلون في نظام التجارة، هناك يفتحون ليس فقط الأعمال التجارية ولكن الحسابات المصرفية، في هذا الحساب سيتم توفير الأموال المهربة من إثيوبيا، بعد مرور بعض الوقت ، سيعود الشخص إلى البلاد كمستثمر بأموال قانونية”.

وقال إن الثغرات الإدارية والإهمال في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لها دور في هذا الصدد.

وأكد يوناس على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات المالية وتجنب المنافسة غير الضرورية والتفكير في مصلحة البلاد.

وأشار إلى أنه بعيداً عن ثغرات البنوك وإهمالها ، فإن الآليات غير القانونية والمعقدة التي يستخدمها المستثمرون الأجانب لسرقة الأموال بطريقة غير مشروعة يجب أن تكون حراسة مشددة لوقف الجرائم المرتكبة باسم الاستثمار.

وأضاف المحلل، إن البنك الوطني الإثيوبي ووزارة الإيرادات يجب أن يركزا بشكل خاص على السيطرة على “المستثمرين” في عمليات الاحتيال والإيداع في الخارج باستخدام العديد من التلاعبات، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا للإعلامية.